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泉州连发诈骗案由诈骗作案高发地转为受骗重

2019/06/13 来源:宜宾信息港

导读

泉州连发诈骗案 由诈骗作案高发地转为受骗重灾区仅一个月内,福建省泉州市丰泽区的陈某与石狮市的施某就分别因“洗黑钱”,配合“公安机关”“检

泉州连发诈骗案 由诈骗作案高发地转为受骗重灾区

仅一个月内,福建省泉州市丰泽区的陈某与石狮市的施某就分别因“洗黑钱”,配合“公安机关”“检察机关”进行“资金清查活动”,缴纳各种“取保候审保证金”“庭外保证金”“资金回流保证金”“地保金”等共740余万元。

“近几年,随着警方打击力度的增大,本地人骗外地人的案件明显减少,而本地人被骗,特别是被境外人员诈骗的案件却有了显着增加。”近日,泉州市副市长、公安局局长卢炳椿在接受采访时说,泉州由各类诈骗案的作案高发区已经变成受骗重灾区。

泉州连发诈骗案

今年3月10日,泉州市的陈某接到自称“公安机关”警员的,被告知涉嫌“洗黑钱”,需将存款转入安全账户。陈某信以为真,先后转出人民币126万元后发现被骗。

自3月30日起,泉州石狮市的施某陆续接到自称“邮政局”“上海市公安局”“上海市检察院”等单位工作人员的,被告知涉嫌“洗黑钱”,需将存款转入指定安全账户,施某先后转出人民币617余万元后发现被骗。

泉州市公安局对陈某、施某被骗案进行调查后,先后打掉两个以台湾人为首、组织结构严密、人员数量众多的电信诈骗团伙,查获数千张银行卡和卡,抓获犯罪嫌疑人35名。经查,这两起案件的作案窝点分别在印度尼西亚和肯尼亚,涉案款项的取款地点均在台湾。

取证追赃存难点

“电信诈骗涉案人员众多、涉及范围广泛,境内外勾结频繁。”参与侦办多起电信诈骗大案的泉州市公安局刑侦支队一大队队长陈宗庆介绍说,在石狮诈骗案中,600多万元涉案款项被犯罪嫌疑人在极短的时间内,就分别转移到1000多个银行账户中。目前,我们发现可疑银行账户后,只能到账户的开户行查询,一旦账户牵涉到境外,侦破工作就很难开展。

经办石狮诈骗案的石狮市公安局刑侦大队副大队长徐金德说,石狮案牵涉11个省份,警方仅核实涉案银行账户和涉案用户就派出警力近300人次,用去了近1个月的时间。好不容易核实了账户,却发现取款点在台湾,追赃工作十分困难。现在,我们已为被害人追回了40万元款项,但离被骗金额还有一定差距。

金融通信监管弱

电信诈骗案件取证难、追赃难,如何在打击诈骗的同时,更好地预防?卢炳椿认为,这需要各地各部门齐抓共管,形成合力。

“首先需要银行等金融部门加强监管,对可疑账户及时进行清查并及时向警方反映,在警方侦查和追赃过程中给予及时充分的协助。”卢炳椿说,“另外就是通信部门的监管,至今都无法将卡实名登记的工作落实到位,这在无形中给了不法分子可乘之机。”

对于通信监管方面的漏洞,目前并非没有相应的技术手段加以应对。陈宗庆介绍说,通信部门除了要协助警方进行必要的查询外,还应对警方正在甄别的、存在异常通话的用户及时停机,或者对其来电进行拦截和屏蔽,在其作案过程中遏制犯罪,“这些在技术上都是可以做到的,但因一些部门有自己的行规限制,导致这些侦破和预防手段一时难以实现”。吴亚东

编后

近年来,尽管公安机关始终对电信诈骗犯罪进行严厉打击,但电信诈骗仍然多发,并且出现作案手段不断更新的趋势。应该看到,电信诈骗案件频频发生,一个重要原因在于不法分子利用通信监管漏洞。如果相关行业管理不健全、不及时拾遗补漏,只会助长不法分子的气焰,增加公安机关查处案件的难度。

原标题:泉州连发诈骗案由诈骗作案高发地转为受骗重灾区

稿源:中国

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